Waszyngton, 27 marca 2025 r. — Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało o przejęciu ponad 200 tys. dolarów w kryptowalutach pochodzących z portfeli i kont giełdowych należących do osób powiązanych z palestyńskim ugrupowaniem Hamas. Jak podkreślają amerykańskie władze, operacja miała na celu przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu przez anonimowe lub trudne do namierzenia kanały w blockchainie.
Międzynarodowy przepływ środków i walka z praniem pieniędzy
Zgodnie z komunikatem FBI, przejęte środki stanowią jedynie część większej sumy przekraczającej 1,5 miliona dolarów, która miała przepłynąć przez wskazane konta od października 2024 r. Śledczy twierdzą, że adresy portfeli promowano w czatach grupowych mających rzekomo związek z Hamasem – organizacją uznaną przez USA i Unię Europejską za terrorystyczną. Donacje były następnie prane za pośrednictwem wielu transakcji i giełd kryptowalut, co miało na celu ukrycie ich rzeczywistego źródła i przeznaczenia.
“Te przejęcia pokazują, że nie odpuścimy żadnej próby finansowania Hamasu – niezależnie od miejsca, formy waluty czy stopnia ukrycia transakcji,” podkreślił prokurator federalny Edward R. Martin Jr. dla Dystryktu Kolumbii. “Hamas odpowiada za śmierć wielu obywateli USA i Izraela, i zrobimy wszystko, by zatrzymać ich kampanię terroru.”
Skąd pochodzą przejęte środki?
Ok. 90 tys. dolarów zostało przejęte bezpośrednio z anonimowych portfeli, natomiast kolejne 112 tys. dolarów pochodziło z trzech kont na giełdach kryptowalut. Te ostatnie były zarejestrowane na palestyńskich obywateli mieszkających m.in. w Turcji.
Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. W przeszłości zarówno Stany Zjednoczone, jak i Izrael prowadziły działania wymierzone w finansowanie terroryzmu z wykorzystaniem kryptoaktywów. W 2023 roku izraelskie Ministerstwo Obrony przejęło niemal 200 kont kryptowalutowych powiązanych z wymiennikami walut w Strefie Gazy, a według danych TRM Labs, Hamas mógł korzystać z “dziesiątek milionów dolarów” w kryptowalutach do prania pieniędzy w ostatnich latach.
Dlaczego Hamas wybiera kryptowaluty?
Jak wskazuje Departament Skarbu USA, Hamas od co najmniej 2020 roku korzystał z kryptowalut jako alternatywnego sposobu przenoszenia funduszy – zarówno w celu uniknięcia fizycznego transportu gotówki, jak i unikania monitoringu finansowego. Kryptowaluty oferują niski próg wejścia, globalny zasięg i często wysoki poziom anonimowości – trzy czynniki, które sprzyjają ich wykorzystywaniu przez nielegalne organizacje.
Skutki i reakcje
Ostatnia operacja FBI wywołała burzliwą debatę w środowisku kryptowalutowym. Eksperci wskazują, że mimo iż blockchain uchodzi za częściowo anonimowy, odpowiednie narzędzia analityczne – jak używane przez FBI platformy analizy transakcji – pozwalają dziś na skuteczne śledzenie podejrzanych przepływów środków.
“To nie tylko cios dla konkretnej grupy, jak Hamas, ale również ważny komunikat do wszystkich, którzy sądzą, że kryptowaluty gwarantują całkowitą anonimowość. Właściwe służby nadal mają ogromne możliwości analizy i identyfikowania sieci powiązań,” zauważa Marta Domańska, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa i prawa finansowego.
Z drugiej strony, niektórzy zwracają uwagę, że walka z finansowaniem terroryzmu nie powinna prowadzić do zbiorowego potępienia kryptowalut jako technologii. “Potrzebujemy wyważonej regulacji, a nie stygmatyzacji całego sektora,” apeluje Konrad Maj, analityk rynku blockchain.
Podsumowanie
Operacja FBI pokazuje, że rządy z coraz większą skutecznością są w stanie przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu przy użyciu kryptowalut. Przejęcie 200 tys. dolarów w krypto to nie tylko sukces śledczy, ale też istotny sygnał dla branży: działania w blockchainie nie są tak anonimowe, jak się wydaje. W jaki sposób równoważyć walkę z nielegalnym wykorzystaniem kryptowalut przy jednoczesnym wspieraniu innowacji technologicznych?
